Aracılık iddiası
7258 sayılı Kanun kapsamında bahisle bağlantılı para nakline aracılık ayrı bir değerlendirme konusudur. Para transferi yapmak ile belirli yasa dışı faaliyete bilerek katkıda bulunmak aynı açıklama değildir. İsnadın hangi transfer, kişi ve dönemle ilgili olduğu öğrenilmelidir.
Aktarım zinciri
Paranın geldiği hesap, sizin yaptığınız işlem ve son alıcı ayrı satırlarda gösterilir. Birden çok mağdur veya kullanıcıdan gelen tutarlar varsa karıştırılmamalıdır. Kriptoya çevrilen para için banka dekontu, borsa işlemi ve cüzdan çıkışı eşleştirilir. Aynı fonun hareketleri kişisel kazanç gibi toplanmamalıdır.
Bilgi ve talimat
Size hangi amaç söylendiği, kimin hangi işlemi istediği ve olağan dışı kullanımı ne zaman fark ettiğiniz incelenir. Mesajların yalnız bir parçası değil bütünü korunmalıdır. İşlem açıklamalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı mevcut dayanaklarla ele alınır; sonradan sahte satış belgesi hazırlamak doğru değildir.
Başvuru hazırlığı
İfade çağrısı veya tedbir varsa dosya bilgisini doğrulayın. Hesap dökümü ve talimatları bir araya getirin. Ceza sorumluluğu fiil, bilgi ve katkı üzerinden değerlendirilir. Aracılık suçlamasının her olaya aynı biçimde uygulandığı veya hesabı kapatmanın bütün sonucu ortadan kaldırdığı söylenemez.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Transfer zinciri
- Talimat yazışmaları
- Kriptoya dönüşüm kayıtları
- Dosya çağrısı
Sık yapılan hatalar
- İşlem hacmini net gelir saymak
- Açıklamayı sahte belgeyle tamamlamak
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
Şüphe kategorileri ve ilgili mevzuat — MASAK ↗Ceza Muhakemesi Kanunu — TBMM ↗5549 sayılı Kanun — MASAK ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.