Hesabı gerçekten siz mi açtınız?
Adınıza bir hesap bildirimi gelmesi veya soruşturmada hesap görünmesi halinde hangi kurum ve açılış kaydının söz konusu olduğu belirlenir. Kendi açıp başkasına verdiğiniz hesapla kimliğiniz kullanılarak tamamen haberiniz dışında açılan hesap farklıdır. Bilinmeyen olayı tahminle açıklamayın.
Kimlik sızıntısının bağlamı
Kimlik fotokopisi, doğrulama görüntüsü veya telefon kodu daha önce hangi amaçla paylaşılmıştı? Mevcut iş ilanı, başvuru veya hizmet görüşmesi kayıtları korunur. Bu kayıtlar bilgilerin nasıl elde edilmiş olabileceğini gösterebilir; failin kimliğini her durumda kesinleştirmez.
Kuruma başvuru
Bankanın veya ödeme kuruluşunun resmî kanalından hesap açılışı ve güvenlik incelemesi talep edilir. Doğrulama, cihaz ve işlem kayıtlarının korunması istenebilir. Başvuru numarası alınır. Kurumun kimlik doğrulama talebi yalnız güvenilir kanaldan karşılanmalı; şüpheli kişinin bağlantısına yeni belge yüklenmemelidir.
Adli hazırlık
Suç şüphesi varsa hesabı ne zaman öğrendiğiniz, size ait olmadığını belirttiğiniz işlemler ve mevcut belgeler açıklanır. Kendi gerçek işlemlerinizle tartışmalı işlemler ayrılır. Hesap güvenliği önlemi geçmişteki iddiaları otomatik çözmez. Fiilî kullanıcı ve kimlik kullanımının araştırılması dosyanın merkezindedir.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Hesabı ilk öğrenme bildirimi
- Kuruma başvuru
- Kimlik paylaşımının mevcut kaydı
- Tartışmalı işlem listesi
Sık yapılan hatalar
- Habersiz açılışla bilinçli devri karıştırmak
- Şüpheli bağlantıya tekrar kimlik yüklemek
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
Türk Ceza Kanunu — Adalet Bakanlığı ↗Ceza Muhakemesi Kanunu — TBMM ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.