Hesap erişimi ile cüzdan anahtarı
Borsadaki kullanıcı hesabının şifresini vermek ile kişisel cüzdanın özel anahtarını paylaşmak farklı teknik erişimler sağlar. Hangisinin gerçekleştiği açıkça belirtilmelidir. Hesabın kimlik doğrulaması sizin adınıza yapılmışsa işlemler size sorulabilir; fiilî kullanıcı ayrıca araştırılır.
Para kaynağı ve çıkış
Banka yatırma kaydı, borsaya gelen kripto ve dışarı gönderilen varlıklar ayrılır. Başka kişilerin parasının sizin kimliğinizle işlenmesi halinde amacın ve bilginin açıklanması önemlidir. P2P, yatırım veya komisyon anlatımı mevcut kayıtlarla desteklenmelidir. Her transferin kişisel kazanç olduğu varsayılmaz.
Güvenlik ve kayıtlar
Şüpheli kullanım fark edildiğinde kuruluşun resmî güvenlik kanalıyla erişim önlemleri değerlendirilir. Cihaz değişimi, doğrulama mesajları ve çekim kayıtları korunur. Özel anahtar veya seed phrase bu siteye ya da ilk görüşme mesajına gönderilmez. Mevcut tedbiri aşacak transfer yapılmamalıdır.
Hukuki inceleme
Kuruluş kontrolü, MASAK bağlantılı işlem incelemesi veya ceza soruşturması ayrı süreçler olabilir. Dosya ve kısıt bilgisi öğrenilir. Hesabı kime, hangi amaçla ve hangi erişimle verdiğiniz gerçek bilgilerle anlatılır. Şifreyi paylaşmış olmak tek başına her suç unsurunu ispatlamaz; fakat erişim ve katkı bakımından önemlidir.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Borsa hesap ve oturum kayıtları
- Banka/kripto girişleri
- Çekim işlemleri
- Kullandırma talimatları
Sık yapılan hatalar
- Borsa hesabıyla kişisel cüzdanı karıştırmak
- İlk görüşmede özel anahtar göndermek
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
Kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin tebliğler — SPK ↗Kripto varlık hizmet sağlayıcıları — SPK ↗5549 sayılı Kanun — MASAK ↗Türk Ceza Kanunu — Adalet Bakanlığı ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.