Kripto kullanımı tek başına aklama değildir
Kripto transferinin bulunması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriyle ilgili suçun bütün koşullarını otomatik oluşturmaz. Fonun kaynağı, kişinin bilgisi ve yapılan işlemin amacı önemlidir. Meşru alım satım kayıtlarıyla suç bağlantısı iddiası ayrı değerlendirilmelidir.
Kaynak zinciri
Banka geliri, borsa alımı ve cüzdan transferleri sıralanabilir. Üçüncü kişiden gelen varlık için mevcut sözleşme veya gerçek ödeme nedeni gösterilir. Aynı varlığın cüzdanlar arasında taşınması toplam hacmi artırabilir; kişisel kazançla karıştırılmamalıdır. Eksik kayıt ve bilmediğiniz transferler açıkça belirtilir.
Kuruluş kontrolleri ve gizlilik
Hizmet sağlayıcıların kimlik ve işlem incelemeleri kapsamında bilgi talepleri olabilir. Şüpheli işlem bildirimi tek başına mahkûmiyet veya suçun ispatı değildir. Bildirim gizliliği nedeniyle her ayrıntı müşteriye açıklanamayabilir. Kısıtlama varsa dayanağı ve açıklanabilecek kapsamı kayıtlı şekilde öğrenin.
Savunma ve başvuru
Mali raporun dayanak verileri, adres eşleştirmeleri ve işlem tarihleri incelenir. İtirazlarda somut veri hatası veya eksik bağlantı gösterilir. Kaynağı meşru göstermek için sonradan belge üretmeyin. Bloke kaldırma talebi ile suçlamaya karşı savunma ayrı hazırlanabilir; birinin kabulü ötekini otomatik sonuçlandırmaz.
BELGE HAZIRLIĞI
Hangi deliller önemli?
- Fon kaynağının gerçek belgeleri
- Banka-borsa-cüzdan çizelgesi
- Rapor ve ekleri
- Kuruluş yanıtları
Sık yapılan hatalar
- Kriptoyu kendiliğinden aklama saymak
- Sonradan sahte kaynak belgesi üretmek
Sık sorulan sorular
Hukuki çerçeve ve kaynaklar
Kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin tebliğler — SPK ↗Kripto varlık hizmet sağlayıcıları — SPK ↗5549 sayılı Kanun — MASAK ↗Türk Ceza Kanunu — Adalet Bakanlığı ↗Başvuru tarihinde güncel metin, karar ve görevli merci ayrıca kontrol edilmelidir. Eski kanun veya karar örnekleri somut dosyaya doğrudan uygulanmaz.